本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会议室。

　　（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

　　通过现场和网络投票的股东88人，代表股份88,712,700股，占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的67.5186%。其中：

　　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份88,550,000股，占公司有表决权股份总数的67.3948％。

　　通过网络投票的股东84人，代表股份162,700股，占公司有表决权股份总数的0.1238%。

　　通过现场和网络投票的中小股东84人，代表股份162,700股，占公司有表决权股份总数的0.1238%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　通过网络投票的中小股东84人，代表股份162,700股，占公司有表决权股份总数0.1238%。

　　3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东会对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案表决情况如下：

　　同意88,659,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9397%；反对49,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%。

　　同意109,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1174%；反对49,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.2397%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6429%。

　　本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、孙锦怡律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年4月24日，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币100,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的中低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起一年内有效。上述议案已经2024年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。

　　尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

　　（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的理财产品。

　　（6）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

　　公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　截至2026年3月31日，公司及控股子公司尚未到期的理财产品余额共计73,500万元。本次公司购买理财产品的事项在公司董事会和股东会授权范围内。